Crypto-hack och bedrägerier 2019: Vilka lärdomar har vi lärt oss?

Crypto-hacking visar inga tecken på att avta under 2019. Många högt profilerade attacker har redan inträffat sedan årsskiftet.

Kryptovalutahackar är problematiska. Regelbundenheten av överträdelser och det oändliga antalet kryptobedrägerier skadar konsumenternas förtroende för industrin och sätter priset på tokens nedåt..

Med det i åtanke, låt oss titta på vad som har hänt hittills 2019 och se om det finns några lärdomar vi kan dra.

1. Kryptopi

Det första nyhetsvärda kryptohacket från 2019 inträffade i mitten av januari när Nya Zeeland-baserade kryptobörs Cryptopia var riktat.

Hacket hände den 14 januari; börsen vidarebefordrade nyheterna till sina användare dagen efter efter att ha hävdat att problemen berodde på “oplanerat underhåll.”

Otroligt nog varade attacken i två hela veckor tills Cryptopia helt kunde återfå kontrollen över sina plånböcker.

I slutet av attacken hade mer än 16 miljoner dollar av Ethereum och andra ERC20-tokens försvunnit. En månad senare hade hackarna likviderat nästan 4 miljoner dollar av sina stulna tokens.

Lärdomar från Cryptopia Hack

”Regeringar noterar; kundtjänst fortfarande en svag punkt ”

Attacken var tillräckligt allvarlig för att Nya Zeelands polisstyrka inledde en utredning och tillförde ytterligare bränsle till teorin att regeringar tar kryptomarknaderna mer och mer på allvar och att regleringen kanske inte är för långt borta..

Dessutom anklagade många experter Cryptopia för att inte hålla användare uppdaterade om deras kontostatus och en motvilja avslöjar hela värdet av krypto som stulits. Det tog till slutet av februari tills företaget äntligen blev rent. I en serie tweets medgav Cryptopia att de hade förlorat 9,4 procent av sina innehav.

Återigen lyser det upp hur långt kryptoföretagens kundtjänst ligger efter traditionella banker och mäklare.

2. Michael Richo går i fängelse

Den 37-årige amerikanen, Michael Richo, fick en fängelsestraff av de amerikanska domstolarna i april 2019 efter att ha stulit hundratusentals dollar i Bitcoin i en nätfiskebedrägeri på det mörka nätet. Domen avslutade slutligen det tvååriga ärendet.

Crypto är en populär betalningsmetod på det mörka nätet där människor använder lagligt tvivelaktiga onlinemarknader för att köpa allt från vapen och droger till sex och porr. Bitcoins anonymitet i kombination med den olagliga karaktären hos de varor som erbjuds gör marknaderna till det främsta målet för nätfiskare.

Richo fanns skyldig till att ha stulit 365 000 dollar i Bitcoin samt mer än 10 000 användares lösenord.

Lärdomar från Michael Richo Case

“Antalet Bitcoin-baserade åtal ökar”

Ingen borde behöva påminna om att användning av krypto inte ger dig konsumentskydd – om du blir offer för en bluff är chansen att du får tillbaka dina tillgångar i bästa fall liten.

Den mer intressanta lektionen att ta bort från Richo-ärendet är dock trenden för det växande antalet domstolsärenden som involverar bedrägligt förvärv (eller användning) av krypto..

Även om krypto förblir oreglerad i sin kärna, åtalar myndigheterna nu ärenden som utan tvekan inte ens skulle komma fram till 2014.

Till exempel avslutades operation SaboTor (en gemensam operation mellan FBI: s Joint Criminal Opioid och Darknet Enforcement (J-CODE) -lag) i mars 2019 mer än 4,5 miljoner dollar i krypto som beslagtagits av brottslingar, liksom 300 kg droger, 51 skjutvapen och 2,5 miljoner dollar kontant.

3. Lee och Bae fuskar 56 000 investerare

En kryptobedrägeri i Sydkorea gjorde rubriker i april när det visade sig att två VDar – endast kända som Lee och Bae – hade lurat 56 000 investerare av 18,5 miljoner dollar i ett Ponzi-system.

Systemet drivs via en medlemsbaserad shoppingwebbplats. Befintliga medlemmar fick kontantbonusar för att registrera nya människor, liksom valörer av M-Coin, en symbol som utfärdats av en kryptobörs under samma företags paraply av varumärken.

Det påstås att de två verkställande direktörerna tjänade 18,5 miljoner dollar från deras Ponzi-schema och tillhörande kryptotoken. All företagets information hittades gömd på en privat server i Japan.

Lärdomar från Lee och Bae Scam

“Skalans omfattning känner inga gränser”

Ett bystigt Ponzi-schema är kanske inte så anmärkningsvärt. Det är dock omfattningen av Lee och Baes verksamhet som gör detta fall särskilt intressant.

Enligt sydkoreanska myndigheter hade verksamheten mer än 200 fysiska kontor, var och en med sin egen chef och sin egen uppsättning medlemmar. Varje chef betalades kontant för varje ny medlem över en baströskel på 20.

Närvaron av 200 fysiska platser visar att krypto alltmer blir en del av sofistikerade bedrägerier som riktar sig till vanliga människor; det är inte längre enbart domänen för skuggiga hörn på nätet.

4. Bithumb Hack kostar $ 13 miljoner

Stanna i Sydkorea, kryptobörsen Bithumb hade cirka 13 miljoner dollar i EOS och 6,2 miljoner dollar i krusning stulits av hackare den 29 mars.

Det var andra gången på mindre än 12 månader som utbytet var riktat. Det förlorade 31 miljoner dollar, inklusive 2016 Bitcoin och 2219 Ether, i juni 2018.

I det senaste hacket rapporterades den 3,07 miljoner förlorade EOS först. Det var först ett par dagar senare att 20,2 miljoner XRP rapporterades också.

Lärdomar från 2019 Bithumb Hack

“För många hackar och klienterna håller sig borta”

Var ska man börja? För det första är två hackar på ett år verkligen inte ett bra utseende. Kunder från Bithumb bör allvarligt ifrågasätta om de fortsätter att använda börsen.

Det finns också frågetecken för Bithumbs EOS-plånbokssignaturer. En EOS-skiljeman i ärendet, Lee Sang Sun, hävdade att icke-koreanska börser använde multi-sig-plånböcker medan Bithumb bara använde en enda nyckel.

Och slutligen går svårigheten att återkräva förlorade medel återigen i mikroskopet. Säkerhetsföretaget SlowMist sa att mycket av det stulna EOS och XRP redan den 1 april hade tvättats genom plånböcker som inte var anslutna till växlar, vilket gjorde det nästan omöjligt att spåra.

För att läsa mer om hack och bedrägerier, se till att du kolla in vår artikel om de värsta kryptohackarna i historien och vår lista över krypto-bedrägerier för att undvika.