7 direcciones notables de Bitcoin y Crypto Wallet que debe conocer

Con algunas ballenas acumulando grandes cantidades de criptomonedas, vale la pena saber quiénes son los grandes jugadores. Aquí hay siete grandes direcciones de criptomonedas a las que debe prestar atención.

1. Satoshi Nakamoto: El bloque Génesis

El primer bloque Génesis extraído por Satoshi representa uno de los posibles miles de bloques extraídos por el Sr. Nakamoto. Bitcoin bloque uno, a veces conocido como “Bloque 0” transfirió la recompensa del primer bloque de 50 Bitcoins. Sin embargo, estos fondos nunca se pueden gastar. Debido al diseño de Bitcoin, este bloque Génesis no se almacena en la cadena de bloques, dejando los fondos inaccesibles..

Satoshi Nakamoto siguió extrayendo Bitcoins durante mucho tiempo después de este primer bloque. Se estima que posee 1.148.800 Bitcoins. Nadie puede decir que esta cifra es 100% correcta, ya que el acto de desaparición de Satoshi significa que nadie puede confirmar o negar la propiedad de estos fondos. Todo lo que sabemos con certeza es que estos fondos nunca se han movido y podrían tener un impacto drástico en el mercado si se ponen a la venta..

Satoshi extrajo todos estos bloques usando la misma computadora, pero repartió las recompensas en 140 billeteras. Sergio en Bitslog teoriza que la misma computadora extrajo una cantidad significativa de bloques, lo que lo llevó a especular que casi todas las primeras carteras pertenecen a Nakamoto. Puede leer más sobre la investigación de la billetera de Sergio.

2. La billetera Bitcoin más grande

Con un saldo de más de 120.000 Bitcoins, el misterioso 385cR5DM96n1HvBDMzLHPYcw89fZAXULJP La dirección representa las mayores tenencias de Bitcoin en una billetera en toda la red..

Esta es la billetera de almacenamiento en frío para el intercambio de Bittrex, y ha recibido más de 130,000 Bitcoins y enviado más de 9000. Esta cifra es aún más impresionante cuando se mira su fecha de creación de diciembre de 2018. Si bien esta billetera puede no representar el 100% de Bittrex’s saldo total, sigue siendo una tenencia significativa para una billetera.

Dirección de billetera 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r merece el título de ballena más grande. Esta billetera tiene un saldo de más de 76,000 Bitcoins al momento de escribir este artículo, pero ha tenido más de un millón de Bitcoins que la atraviesan, con más de 5,000 transacciones. Esta es la billetera fría de Bitfinex. Es un misterio por qué una billetera fría tiene tantas transacciones. Quizás Bitfinex necesite acceder a sus fondos con más frecuencia que otros intercambios.

3. La billetera Ethereum más grande

El mayor titular de la cuenta de Ethereum también es otro intercambio. Binance posee más de 2.1 millones de Ether en su 0x4e9ce36e442e55ecd9025b9a6e0d88485d628a67 cartera. El saldo más grande que ha tenido esta billetera fue de 2.604.910 Ether el 15 de mayo de 2019. Esta billetera ha tenido 246 transacciones, lo que no es un número insignificante para una billetera fría..

Una cantidad tan grande de Ether en una billetera representa un premio atractivo para los piratas informáticos, y nos sentiríamos mucho más cómodos con Binance dividiendo sus fondos en porciones mucho más pequeñas y dividiéndolos en muchas más billeteras. Si bien dudamos que la cadena de bloques de Ethereum sea susceptible de piratería, la ingeniería social o cualquier otro número de errores por parte de Binance podría llevar a una pérdida de fondos, como ilustra el último truco de Binance.

4. La billetera Litecoin más grande

Esta rica lista de Litecoin está lo suficientemente cerca entre los dos primeros para que podamos declararla como un empate. La dirección más grande es M8T1B2Z97gVdvmfkQcAtYbEepune1tzGua con 1.094.395 Litecoins al momento de escribir este artículo. Esto es seguido de cerca por MBuTKxJaHMN3UsRxQqpGRPdA7sCfE1UF7n que tiene 1.072.220 Litecoins.

No está claro quién es el propietario de estas carteras, pero es probable que ambas pertenezcan a intercambios. Ambas carteras tienen menos de un año y tienen pequeñas transacciones de prueba antes de que llegue la mayor parte de los fondos principales. Transferir fondos a carteras nuevas es una buena práctica de seguridad, especialmente para intercambios y grandes saldos. Si alguien obtiene acceso a una clave privada, o un empleado se va en malos términos, la rotación de billeteras limita el plazo para que ocurra un posible robo u otro fraude..

5. Dirección de pirateo de Bitcoin Bitfinex

Billetera Bitcoin 17owg8RWb73qfE5HeQk6gg6RAgEUfxPXks es un sospechoso en el hack de Bitfinex en 2016, durante el cual Bitfinex perdió más de 120,000 Bitcoins.

Si bien esta dirección ha manejado más de 1700 Bitcoins, la comunidad sospecha de su posible participación.

Debe hacer todo lo posible para evitar direcciones como esta. Los intercambios los incluyen en la lista negra y es probable que transferir fondos hacia o desde ellos manche su propia billetera. Si se le considera asociado con piratas informáticos, es posible que se encuentre en la lista negra y no pueda gastar sus fondos. Puede gastar sus fondos en Darknet, pero si tiene casos de uso legítimos para Bitcoin (incluso cosas simples como convertir a fiat), entonces buena suerte con eso..

6. Coincheck / Robo de NEM

En 2018, el exchange de criptomonedas Coincheck perdió 500 millones de NEM (XEM) en un gran hack. En este caso, los delincuentes retiraron los fondos a 11 carteras diferentes..

Gracias a un ingenioso trabajo de detective, todos los fondos ahora están etiquetados como robados, por lo que todos los intercambios y la gran mayoría de las herramientas de NEM se niegan a comerciar con estas direcciones. Todos los fondos robados se trasladaron a NC4C6PSUW5CLTDT5SXAGJDQJGZNESKFK5MCN77OG, pero esta cuenta está inactiva ahora. El hacker distribuyó los fondos a varias otras carteras..

7. Hack de Cryptopia Ether

A principios de 2019, el exchange Cryptopia, con sede en Nueva Zelanda, perdió casi 30.000 Ether en un gran hackeo, que provocó la desaparición del exchange. La mayoría de los fondos se destinaron a esta memorable dirección: 0xd4e79226f1e5a7a28abb58f4704e53cd364e8d11, donde la mayoría de ellos aún permanecen.

El hecho de que la mayoría de estos fondos aún permanezcan en la billetera es interesante. Esta dirección no es aceptada por ningún intercambio, y parece que a los ladrones les resulta difícil liquidar. Si estos fondos robados se trasladan a cualquier otra dirección, seguramente serán objeto de un intenso escrutinio y más listas negras. Al igual que con todos los fondos robados, hará bien en evitar asociarse con estas billeteras.

Tenga cuidado con las personas con las que se asocia

Como es el caso con muchos de estos trucos, tenga cuidado de quién envía o recibe fondos. Muchos intercambios pueden marcarlo como culpable por asociación si comercia con criptomonedas “sucias”.

Si está buscando notificaciones de transacciones importantes, eche un vistazo a WhaleAlert, que le permite personalizar los umbrales para activar notificaciones.

Por último, puede obtener más información sobre algunos de estos trucos en el artículo de Dan sobre las lecciones aprendidas de los ataques en 2019..