5 usos ilegales de las criptomonedas que aún son válidos en la actualidad

Las cadenas de bloques y las criptomonedas ya han cambiado el mundo, y existe una gran posibilidad de que continúen haciéndolo en los próximos años y décadas..

Pero no todos los cambios han sido necesariamente para mejor. El anonimato de las criptomonedas significa que se ha convertido rápidamente en el método de pago preferido para muchos esfuerzos ilegales..

Actividad ilegal: impulsando la revolución criptográfica?

A menudo nos verá hablando sobre la adopción de criptografía y blockchain en el mundo real aquí en BlocksDecoded. Queremos que todos, desde los consumidores hasta los gobiernos, comiencen a hacer uso de las cadenas de bloques..

A primera vista, las cifras parecen alentadoras. El número de carteras de Bitcoin existentes ha superado los 30 millones; Las direcciones de Ethereum han superado los 35 millones. Sugiere que un número creciente de personas está comenzando a tener los dos tokens de cifrado principales del mundo..

Pero, ¿cuánto de eso proviene de la actividad legal? Hay un desacuerdo generalizado.

Según investigadores de la Universidad de Sydney, el 44 por ciento de las transacciones de Bitcoin son para actividades ilegales. Hace doce meses, dijeron lo siguiente:

“Encontramos que aproximadamente una cuarta parte de los usuarios de Bitcoin y la mitad de las transacciones de Bitcoin están asociadas con actividades ilegales. Alrededor de $ 72 mil millones de actividad ilegal por año involucra a Bitcoin, que está cerca de la escala de los mercados de drogas ilegales de EE. UU. Y Europa “.

Sin embargo, la agente de la DEA Lilita Infante dice que la cifra se acerca al 10 por ciento (frente al 90 por ciento en 2014), mientras que la Fundación para la Defensa de las Democracias sostiene que es menos del uno por ciento..

Vale la pena señalar que el 10 por ciento del mercado en 2019 es de $ 500 millones, mientras que el 90 por ciento a principios de 2014 era solo de $ 45 millones. Quienquiera que prefiera creer, está claro que las cifras brutas están aumentando.

Entonces, ¿en qué se están gastando algunos de esos miles de millones ilegales? Aquí hay cinco cosas cuestionables para las que se pueden usar las criptomonedas.

1. Indexadores de Usenet

Usenet es un sistema basado en Unix que fue un precursor de la Internet moderna; ha existido desde 1980.

Por supuesto, Usenet en sí no es ilegal. Algunos ISP aún brindan acceso como parte de sus paquetes de Internet.

Sin embargo, los piratas de los derechos de autor utilizan una parte importante de la red moderna de Usenet. Por una pequeña tarifa cada mes, pueden descargar todo el contenido ilegal que deseen. Debido a que Usenet se basa en descargas directas, no necesitan preocuparse por la vigilancia del ISP de la misma manera que lo harían con los torrents..

Las tarifas se pagan a los indexadores. Son responsables de recopilar todos los archivos de Usenet en un formato de búsqueda. Hoy en día, muchos indexadores solo aceptan Bitcoin gracias a sus propiedades anónimas..

2. Ransomware

Países afectados por WannaCry

Países afectados por WannaCry

Algunas personas sienten simpatía por los piratas de los derechos de autor. Argumentan que, dado el precio exorbitante de las entradas al cine y las suscripciones a la televisión por cable, algunos usuarios no tienen más remedio que recurrir a esas fuentes si quieren acceder al contenido más reciente..

Sin embargo, nadie siente simpatía por los creadores de ransomware. Sus motivos son puramente egoístas por naturaleza..

El ejemplo más famoso de ransomware en los últimos años fue WannaCry de 2017. Afectó a más de 200.000 ordenadores en 150 países..

Las empresas eran los objetivos principales, aunque quizás lo más preocupante es que los servicios de salud en todo el mundo también lo fueron. Incluyeron el NHS de Gran Bretaña, el Instituto Nacional de Salud en Colombia y varios hospitales en Indonesia..

WannaCry exigió el pago en Bitcoin. Si los usuarios pagaban, recuperaban el acceso a sus máquinas. Se estima que finalmente se enviaron más de $ 200,000 en Bitcoin a los atacantes..

Doce meses después, hubo un susto adicional cuando los correos electrónicos que supuestamente eran de los piratas informáticos de WannaCry exigieron 0.1 Bitcoin más a los usuarios afectados..

La procedencia de los correos electrónicos nunca se determinó de manera concluyente, aunque Corea del Norte fue ampliamente acusada de estar detrás del ataque original..

3. Silk Road 3.0

La Ruta de la Seda es uno de los sitios más infames de la web oscura. Vende drogas, pornografía ilegal, armas y otros productos ilícitos. Piense en ello como una versión cutre de Amazon.

El sitio se cerró en 2013, nuevamente en 2014 y nuevamente en 2017. Ross Ulbricht, uno de los creadores originales del sitio, actualmente cumple una doble cadena perpetua en los EE. UU..

Impertérrito, el sitio está de nuevo en pie por cuarta vez y vendiendo sus mercancías con éxito. Casi todos los vendedores de sitios solo operan en criptomonedas. Bitcoin es el más común, pero todas las monedas principales son ampliamente aceptadas..

4. Trata de personas

Las agencias de aplicación de la ley también admiten que el uso de Bitcoin es ahora un problema masivo en el mundo de la trata de personas..

Puedes leer algunas historias bastante horribles en Internet. Algunas investigaciones sugieren que los traficantes pagan por sus anuncios en línea en Bitcoins para evitar ser rastreados, mientras que otros periodistas afirman haber encontrado evidencia sobre cómo las personas usan Bitcoin para comprar mujeres y niñas a cambio de sexo sin preocuparse por la ley..

La nueva realidad llevó al Centro Internacional para Desaparecidos & Niños Explotados (ICMEC) para crear su Grupo de Trabajo de Economía Digital, mientras que el FBI creó el Grupo de Trabajo de Amenazas Emergentes de Moneda Virtual.

La batalla esta en curso.

5. Blanqueo de capitales

Las criptomonedas son un paraíso para el lavado de dinero. Se pueden utilizar para integrar el efectivo de cualquier actividad ilegal en el balance de una persona..

Los principales intercambios cuentan con controles contra el blanqueo de capitales; es la razón principal por la que el proceso de verificación para los nuevos usuarios puede ser tan tedioso.

Sin embargo, en la darknet, los delincuentes utilizan mezcladores de Bitcoin (también conocidos como “tumblers”). Dividen una transacción, la rebotan en cientos de direcciones de la web oscura y luego la vuelven a combinar en una única dirección en la que el propietario puede retirarla..

Las tarifas por el proceso de volteo varían del uno al tres por ciento.

¿Es la ilegalidad un problema para las criptomonedas??

Entonces, como propietarios de criptografía sensibles y respetuosos de la ley, ¿deberíamos preocuparnos? No lo creemos; La moneda fiduciaria también se ha utilizado para actividades ilegales durante cientos de años y todavía se mantiene fuerte..

Ni siquiera estamos convencidos de que la ilegalidad sea uno de los principales problemas que enfrenta el mundo de las criptomonedas en la actualidad. Consulte nuestro artículo para obtener más información..