TopDiamondFX – ¿Es una estafa?

URL del sitio web: https://topdiamondfx.com/

Fundado: 2020

Reglamentos: No regulado

Idiomas: inglés

Métodos de depósito: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, MoneyGram, Western Union, PerfectMoney, transferencia bancaria y Neteller

Depósito mínimo: $ 300

Cuenta demo gratuita: Sin cuenta demo

Número de activos: Desconocido

Tipos de activos: Pares de divisas / CFD sobre metales preciosos, acciones y materias primas

Cuentas y condiciones comerciales

Después de visitar el sitio web de TopDiamondFX, descubrimos que este corredor ofrece los siguientes tipos de cuentas para operar:

  • Cuenta Bronce: Para operar en esta cuenta, debe realizar un depósito inicial de $ 300.
  • Cuenta Silver: Para operar en la cuenta Silver, primero debe depositar una suma de $ 500.
  • Cuenta Gold: Si desea operar en la Cuenta Gold, primero debe depositar $ 1,000.
  • Cuenta Platinum: Para la cuenta Platinum, se requiere un depósito mínimo de $ 3,000.

Todas las cuentas tienen un nivel de apalancamiento de 1: 1000, sin embargo, no sabemos cuáles son los spreads o los pagos para cada una de estas cuentas..

TopDiamondFX – Ventajas

A pesar de escanear todo el sitio web de este corredor, no pudimos encontrar nada positivo que decir sobre el comercio con TopDiamondFX.

TopDiamondFX – Desventajas

TopDiamondFX no es un corredor con el que deba comerciar. Consulte la lista de desventajas de operar con este corredor para averiguar por qué.

  • Confusión de información corporativa

TopDiamondFX es propiedad y está operado por TopDiamondFX Limited. El sitio web del corredor declara que su empresa matriz está constituida en Washington, EE. UU. Y que tiene licencia de las Islas Vírgenes Británicas. También afirma tener una sucursal en California..

Sin embargo, cuando leímos los Términos y condiciones del corredor, encontramos información contradictoria, en la que decía que tenía su sede fuera de Italia..

Dados estos detalles, no sabemos realmente dónde se fundó exactamente este corredor..

  • Falta de regulación

Decidimos verificar todas las ubicaciones mencionadas y averiguar de dónde tenía licencia este corredor.

Primero comenzamos con las Islas Vírgenes Británicas, ya que TopDiamondFX afirmó tener licencia en este territorio. La Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas es el regulador que emite licencias para operar a los corredores de Forex y CFD. Sin embargo, el registro en línea del FSC no tenía este corredor ni el nombre de su empresa matriz en ninguna parte..

A continuación, comprobamos Washington. TopDiamondFX afirma que se incorporó en el estado de Washington. Sin embargo, sabemos que EE. UU. Tiene una de las leyes más estrictas del mundo en lo que respecta a las corredurías de divisas, por lo que no sería posible que un corredor como TopDiamondFX se incorpore en este país. Lo comprobamos de todos modos. Y, como esperábamos, este corredor no figuraba en ninguna parte..

También verificamos el registro CONSOB italiano, con los mismos resultados..

Al final de nuestra investigación, solo pudimos concluir que este corredor no tiene licencia para operar desde ninguna jurisdicción..

  • Condiciones de retiro extrañas

De acuerdo con las condiciones de retiro mencionadas en el sitio web de TopDiamondFX, no puede retirar su dinero a menos que haya alcanzado un requisito de volumen mínimo de operaciones..

Además, si logra cumplir con esas condiciones, se le cobrará una tarifa de retiro de $ 50.

Y finalmente, si su cuenta está inactiva por solo un mes, se le cobrará una tarifa por inactividad. Esto es muy injusto, ya que los corredores legítimos permiten a los comerciantes 12 meses o más de inactividad antes de comenzar a cobrar tarifas nominales..

  • Ofreciendo bonificaciones comerciales

TopDiamondFX también ofrece a sus clientes bonificaciones comerciales. Los bonos comerciales vienen con ofertas atractivas que ocultan los términos mortales. Si aprovechas el bono, estás atrapado. Deberá cumplir con un objetivo de volumen de operaciones desagradablemente alto y el corredor tuvo la libertad de cambiar las condiciones de retiro en cualquier momento.

Debido a esto, los corredores regulados no pueden ofrecer bonificaciones comerciales. Por lo tanto, el hecho de que TopDiamondFX ofrezca este tipo de promoción nos dice que este es un corredor que busca estafar a los comerciantes..

  • Falta de disponibilidad de una cuenta de demostración

TopDiamondFX no ofrece a sus usuarios una cuenta demo.

Si bien no es necesario según la ley, la mayoría de los corredores legítimos ofrecen a sus clientes este servicio. Permite a los operadores verificar las condiciones comerciales y la plataforma comercial por sí mismos. Es una forma transparente de hacer negocios..

Los estafadores, por otro lado, no suelen ofrecer cuentas de demostración, ya que revelarían sus malas condiciones comerciales y ahuyentarían a posibles víctimas..

  • La plataforma de operaciones MetaTrader 4 no es compatible

La plataforma MetaTrader 4, conocida popularmente por su acrónimo, MT4, es el software comercial más importante del mundo. La mayoría de los comerciantes utilizan esta plataforma comercial para ejecutar sus operaciones..

La razón por la que esta plataforma es tan popular es porque no solo es fácil de usar tanto para principiantes como para profesionales, sino que viene cargada de funciones que facilitan el comercio. Con la plataforma MT4, los operadores obtienen acceso al bot para el comercio automatizado, opciones de gráficos que pueden personalizar, indicadores de mercado para ayudar con el análisis de datos, etc..

Lo que obtenemos con TopDiamondFX es una plataforma comercial no probada basada en la web que ha utilizado gráficos de terceros y los ha presentado como propios. Debido a que todos los gráficos se toman de otra fuente, las condiciones comerciales presentadas son falsas..

  • Requisitos de depósito mínimo altos

En comparación con los otros problemas que hemos encontrado con este corredor, este problema parece ser menor, pero pensamos que deberíamos mencionarlo de todos modos. La divulgación completa.

TopDiamondFX requiere que deposite al menos $ 300 para poder operar en su plataforma (falsa). El promedio de la industria varía entre $ 100 y $ 250, y algunos de los mejores corredores en el negocio requieren tan solo $ 5 para ser depositados antes de que pueda comenzar a operar..

Conclusión 

Recomendamos que todos los comerciantes eviten hacer negocios con TopDiamondFX, ya que todo lo que hemos encontrado apunta al hecho de que este corredor es un estafador..