Top 10 cele mai bune schimburi descentralizate (DEX-uri) pentru tranzacționarea criptomonedelor

Bitcoin și alte criptomonede utilizează blockchain: un registru descentralizat, de tranzacții publice menținut prin consens. Este imposibil de atins deoarece nu există puncte centrale de atac. Nu există nicio companie care să ruleze Bitcoin, nu există niciun server care să mențină o copie master a tuturor, nu există nicio persoană sau organizație care să vizeze.

Dar majoritatea schimburilor sunt centralizate. Au servere și portofele fierbinți în care stochează fonduri ale utilizatorilor în valoare de milioane de dolari. Sunt ținte principale pentru hackeri. Și sunt pirate, cum ar fi MtGox în 2014, Bitfinex în 2016 și BitGrail în 2018.

Fundamentele unui schimb descentralizat (DEX)

Schimburile descentralizate folosesc blockchain pentru a îmbunătăți securitatea. În loc să se bazeze pe servere dedicate sau cloud pentru a gestiona tranzacțiile, ei scriu date direct în blockchain-ul lor și își mențin registrul tranzacțiilor prin consens.

În plus, descentralizarea întărește securitatea dincolo de orice poate oferi un schimb centralizat: blockchain-ul este imposibil de executat, ca pentru orice activ criptografic. Majoritatea DEX-urilor folosesc, de asemenea, tranzacționarea peer-to-peer – comercianții tranzacționează direct din propriile portofele, fără a depune niciodată fonduri la schimb.

Tranzacție de la egal la egal

Majoritatea sunt, de asemenea, mai anonimi, necesitând adesea puțin mai mult decât un nume de cont sau o adresă de e-mail de la comercianți. Unele nu necesită deloc informații personale, bazându-se pe o adresă de portofel blockchain (și chei private) pentru identificare.

Este mult mai puțin probabil ca DEX-urile să se confrunte cu reglementări guvernamentale. Sau, mai degrabă, este mai puțin probabil să fie afectate, deoarece nu există o autoritate centrală pe care să o vizeze guvernele.

Dezavantajul este că DEX-urile sunt frecvent urâte, greu de utilizat și au suport limitat. Majoritatea sunt conduse de voluntari sau grupuri mici, fără fonduri pentru a oferi servicii precum opțiunile centralizate. Unele sunt proiecte open-source pure, singurele venituri provenind din donații și comisioane de tranzacționare.

Majoritatea schimburilor descentralizate sunt, de asemenea, mai lente. Scrierea tranzacțiilor direct pe blockchain înseamnă așteptarea confirmărilor de la mineri. Și din moment ce taxele lor se bazează pe costurile de tranzacționare blockchain, acestea sunt adesea mai scumpe de utilizat, în special în perioadele de vârf.

Costul și viteza tranzacției

Viteza, lipsa suportului și taxele variabile înseamnă că majoritatea DEX-urilor gestionează un volum semnificativ mai mic decât opțiunile centralizate bine cunoscute. Chiar și cel mai mare DEX gestionează doar câteva milioane de dolari de tranzacționare pe zi, comparativ cu sute de milioane pentru nume mari precum Binance sau Upbit.

Cu toate acestea, majoritatea comercianților care aleg descentralizarea sunt dispuși să accepte negativele în schimbul siguranței, confidențialității și să nu-și pună niciodată fondurile în mâinile altcuiva..

În sfârșit, este important să înțelegem că modelul de schimb descentralizat (DEX) este încă foarte tânăr. Modelul are multe de oferit, dar trebuie parcurs un drum lung înainte de a înlocui configurarea corporativă familiară, centralizată și confortabilă.

Iată o privire la zece dintre cele mai bune DEX-uri care rulează în prezent.

1. EtherDelta

Unul dintre cele mai mari și mai populare DEX-uri, EtherDelta listează numai active Ethereum și derivate din Ethereum. Site-ul folosește contracte inteligente pentru a facilita comerțul, ceea ce îl face schimbul cel mai apropiat de tranzacționarea directă pe blockchain.

Site-ul nu are conturi de utilizator tradiționale și nu efectuează nicio verificare din lumea reală, utilizând portofele ETH pentru a identifica comercianții.

Etherdelta DEX

EtherDelta este platforma de lansare pentru majoritatea noilor jetoane conforme cu ERC-20 (adică majoritatea ICO-urilor), făcându-l o necesitate pentru investitorii pricepuți care doresc să intre mai devreme. Jetoanele apar de obicei pe EtherDelta cu mult înainte de a fi disponibile pentru tranzacționare în altă parte.

Dezavantajul este că site-ul suferă de o interfață ciudată și de întârzieri frecvente. De asemenea, este foarte complicat de utilizat, în special pentru oricine nu este familiarizat cu cripto și schimburi. Cea mai mare problemă pentru începători este securitatea: site-ul nu încearcă să fie ușor de utilizat, astfel încât identificarea unei copii de phishing sau a unei versiuni pirate este mai dificilă. Este necesară o vigilență extremă.

2. ForkDelta

După cum sugerează și numele, ForkDelta este o furcă a EtherDelta. Site-ul a fost creat atunci când EtherDelta a fost vândut noilor proprietari, care – în cuvintele echipei ForkDelta – „au introdus decizii de dezvoltare discutabile”. ForkDelta se străduiește să fie deschis, corect și fidel credinței lor fundamentale că cripto-proiectele ar trebui construite de, pentru și cu consensul comunității.

ForkDelta oferă o gamă largă de jetoane ERC-20 pentru tranzacționarea pe blockchain-ul Ethereum – de fapt, cel mai mare număr de oriunde. Site-ul listează jetoane noi foarte frecvent, cu un proces simplu, gratuit, pentru ca dezvoltatorii să își adauge activele ICO.

Forkdelta DEX

Lăsând deoparte diferențele filosofice, ForkDelta este același cu EtherDelta – folosește chiar același contract inteligent și plătește EtherDelta taxele. În timp, cele două se vor despărți, pe măsură ce dezvoltarea continuă în direcții diferite.

3. IDEX

Similar cu EtherDelta, IDEX este o platformă pentru tranzacționarea de jetoane Ethereum și ERC-20. Cu toate acestea, site-ul este un amestec de tranzacționare centralizată și descentralizată.

IDEX folosește un contract inteligent similar cu Etherdelta (și folosește cheile private ale comercianților pentru a semna contractul), dar pe care doar „arbitrul” IDEX îl poate semna. Pe măsură ce fiecare tranzacție se finalizează, arbitrul trimite contractul finalizat către blockchain, menținând ordinea tranzacțiilor, păstrând soldurile sincronizate și oferind o experiență de tranzacționare mai lină și mai rapidă.

Site-ul are, de asemenea, propriul său simbol AURA, cu care recompensează utilizatorii pe baza valorii de tranzacționare. AURA este o monedă dovadă de miză care oferă recompense pentru utilizarea cu multe dintre proiectele Aurorei. Utilizatorii pot, de asemenea, să dețină sau să tranzacționeze moneda la bursă.

IDEX

Principalul dezavantaj al IDEX este centralizarea sa parțială. Pentru comercianții care utilizează DEX-uri în mod special pentru a evita orice control terț, aceasta este o problemă semnificativă.

4. Contrapartă DEX

XCP DEX este bursa Bitcoin descentralizată a contrapartidei. Este o ciudățenie, deoarece nu există o interfață dedicată: accesați schimbul conectându-vă la „Counterwallet” (administrat și de Counterparty).

Schimbul contrapartidei este un amalgam de funcționalități. Vă permite să creați jetoane pe blockchain-ul Bitcoin – la fel ca jetoanele ERC-20 pe Ethereum – și să tranzacționați jetoanele proprii sau existente. Moneda de bază este XCP (moneda nativă a contrapartidei), deși unele jetoane au alte perechi comerciale, inclusiv alte jetoane.

Contrapartă DEX

Cea mai mare problemă cu XCP DEX este securitatea. Cei mai mulți utilizatori se conectează folosind expresia de semințe a portofelului XCP – astfel o transmit online – și organizația declară în mod explicit că nu filtrează niciun jeton pe bursă. Orice vedeți ar putea fi o înșelătorie.

Interfața și procesele de tranzacționare sunt, de asemenea, greoaie și greu de înțeles. De fapt, schimbul este atât de neprietenos pentru noii utilizatori încât există o descriere generală a cumpărării și vânzării în documentele de ajutor.

5. StellarTerm

StellarTerm este o interfață pentru rețeaua Stellar – cea creată de oamenii Stellar Lumens (XLM). Este un DEX mic, cu doar șase monede listate: XLM, REPO, MOBI, RMT, SLT și CNY. Este relativ atractiv și ușor de utilizat.

Schimbul folosește portofele Stellar pentru a identifica utilizatorii, necesitând transmiterea cheii dvs. private, deși are un login Ledger pentru comercianții interesați de securitate. Este unul dintre puținele DEX-uri care oferă un client desktop.

StellarTerm

Principalul dezavantaj al utilizării StellarTerm – în afară de perechile comerciale foarte limitate – este că necesită un depozit de portofel, în prezent 5 XLM, pentru a „activa” portofelul și a vă permite să tranzacționați.

6. Valuri DEX

Un alt amestec de tranzacționare centralizată și descentralizată, Waves DEX este construit pe platforma WAVES și blockchain. La fel ca IDEX, centralizarea îmbunătățește viteza de tranzacționare și asigură schimburile în ordinea corectă. Schimbul folosește, de asemenea, conturi de utilizator tradiționale, completate cu parole și portofele asociate (deși nu există informații personale).

Waves DEX oferă o varietate relativ largă de perechi de tranzacționare. Puteți tranzacționa Bitcoin, Litecoin, Ether, Zcash, precum și alte criptomonede și chiar monede fiat. Platforma are și un client desktop.

Valuri DEX

Principalul negativ al platformei – în afară de centralizare – este că totul se bazează pe WAVES. Trebuie să păstrați un portofel WAVES separat, deoarece DEX se integrează direct pentru a evita reținerea fondurilor dvs., iar taxele fixe sunt plătite în WAVES.

7. Releu radar

Un alt ERC-20 DEX, Radar, este construit pe protocolul 0x (ZRX) – și asta îl diferențiază de celelalte DEX-uri. Protocolul 0x menține un registru secundar off-chain de comenzi pentru a îmbunătăți viteza și accesibilitatea, scriind doar tranzacțiile finalizate și confirmate în blockchain-ul ETH.

Radar este ca EtherDelta prin faptul că nu necesită înscriere, nu menține conturi și nu necesită depuneri sau retrageri. Tranzacționați direct către și din portofelul dvs. compatibil ERC-20. Site-ul include integrarea Metamask, Ledger, Parity și Mist, dar funcționează numai cu aceste portofele. Dacă utilizați MyEtherWallet sau o altă opțiune Ethereum, va trebui să vă conectați portofelul existent la unul dintre aceste servicii sau să începeți din nou.

Este o platformă de tranzacționare adecvată – și foarte netedă – cu diagrame, cărți de comenzi, perechi de baze împotriva WETH și DAI și o listă tot mai mare de jetoane de cumpărat și vândut. Toate taxele sunt plătite în ZRX, dar nu trebuie să rețineți niciunul pentru tranzacționare: aplicația convertește și scoate taxe din fiecare tranzacție.

Releu radar DEX

Negativul? Se bazează pe protocolul 0x, ceea ce înseamnă un blockchain secundar și pune o anumită încredere în terțul responsabil pentru acesta.

8. OpenLedger DEX

OpenLedger este construit pe grafenul BitShares. Este o platformă de tranzacționare completă care încearcă să fie mai mare decât media DEX oferind perechi Bitcoin, perechi altcoin și tranzacționare fiat prin activele proprii ale site-ului BITUSD și BITEUR.

Site-ul oferă două modele de conturi: portofele, conectate direct la perechea dvs. unică de computer / browser și care oferă securitate ridicată sau conturi, care adună toate opțiunile de monedă într-o configurare tradițională a contului de utilizator, accesibilă de oriunde (dar mai puțin sigur).

La fel ca BitShares, OpenLedger folosește propria sa monedă pentru a plăti taxe, deși modelul de tranzacționare avansat vă permite să selectați alte monede de plată.

Openledger DEX

Cel mai mare dezavantaj al OpenLedger este interfața neprietenoasă și procesul de tranzacționare complex. Linkurile rupte și informațiile limitate de pe site-ul principal sunt frustrante și reduc utilizabilitatea. Modelul de cont necesită, de asemenea, depuneri în mod tradițional, punând fondurile în mâna bursei.

9. Rețeaua Kyber

Kyber își propune să fie „viitorul” DEX-urilor, încercând să ofere tot ceea ce comercianții așteaptă de la bursele centralizate. Aceste planuri sunt încă la început, deoarece, pentru moment, Kyber este în primul rând un protocol de schimb de jetoane.

Spre deosebire de majoritatea DEX-urilor, Kyber funcționează menținând lichiditatea pe care utilizatorii o pot utiliza pentru a schimba jetoane: în loc să cumpere sau să vindeți, trimiteți sau primiți jetoane ERC-20 la tarife prestabilite. Este mai puțin ca o bursă de tranzacționare și mai mult ca un imens depozit de jetoane, cu terțe părți care depozitează depozitul pentru schimburi.

Integrarea este impresionantă, cu Metamask, JSON, Trezor, Ledger și conectări de chei private pentru a permite schimburi directe din portofelul dvs. ERC-20. Nu există conturi tradiționale: schimbați jetoane fără a depune.

Kyber DEX

Principalul dezavantaj al Kyber este că nu este un schimb de cripte în sensul acceptat în mod obișnuit: este un swapper de jetoane complex. În prezent, Kyber nu are niciunul dintre suplimentele periferice necesare pentru tranzacționarea în cunoștință de cauză – nu există diagrame, nu există cozi de cumpărare sau vânzare, nu există informații de fond.

10. Bancor

Similar cu Kyber, protocolul Bancor vă permite să faceți schimb între jetoane ERC-20. Bancor se integrează cu aplicațiile de mesagerie – Telegram, WeChat și Messenger în acest moment – unde un bot gestionează configurarea portofelului dvs. Bancor.

Nu există conturi Bancor ca atare: puteți configura un portofel nou sau puteți importa orice portofel compatibil ERC-20 existent. Site-ul acționează ca o interfață pentru portofelul dvs.: nu depuneți fonduri.

Bancor optează pentru o interfață mai favorabilă comercianților, cu afișarea prețului, modificării, volumului, adâncimii lichidității și graficului prețurilor fiecărei monede. Puteți cumpăra jetoane sau „converti” (adică schimb), după cum este necesar.

Bancor DEX

Dezavantajul este că niciuna dintre aceste informații suplimentare nu are un scop prea mare. Bancor este pur și simplu un site de schimb de jetoane. Nu puteți stabili nici măcar prețurile dorite, așa cum puteți face pe Kyber: trebuie să acceptați rata actuală.

Mentiuni onorabile

Modelul de schimb descentralizat este încă foarte tânăr, dar există mai mulți alți jucători în spațiu. Numele notabile includ Bisq, Cryptobridge, Blocknet, ERC DEX, ParaDex, DUBIEX, DDEX și Altcoin.io.

Care este cel mai bun?

Cel mai bun DEX depinde de ceea ce căutați. EtherDelta și ForkDelta oferă cel mai mare număr de jetoane ERC-20. IDEX și Waves DEX au interfețe mult mai fine. Releul Radar are un amestec bun de ambele. Kyber și Bancor fac schimburi simple prin reducerea opțiunilor de tranzacționare.

În general, modelul de schimb descentralizat se concentrează în primul rând pe active care altfel sunt greu de comercializat. Concurența cu imensele burse centralizate (care de obicei tranzacționează de sute de ori mai mult volum în fiecare zi) pur și simplu nu este posibilă, așa că își construiesc următorii oferind servicii specializate.

Pentru majoritatea comercianților, alegerea unui DEX este simplă: găsiți unul care are simbolul dorit. De obicei, va trebui să trăiți cu o interfață neprietenoasă și cu procese ciudate, dar acesta este prețul pentru a intra mai devreme în ICO-uri care sunt probabil lunare!