Ce este un Tumbler Bitcoin? Sunt legale?

Bitcoin este complet anonim, nu? Nu chiar. Există instrumente de analiză blockchain și anchetatori care pot face parte împreună de unde provine o tranzacție Bitcoin sau Bitcoin. Unora dintre utilizatorii Bitcoin nu le place această idee. Unii dintre acei oameni vor folosi un tumbler Bitcoin pentru a-și amesteca criptomoneda, sperând că ștergerea istoriei sale în acest proces.

Tumblerele Bitcoin promit să vă ofere Bitcoin curat în schimbul unei mici taxe de tranzacție. Dar este legal să folosiți un serviciu de amestecare Bitcoin? Sau, în realitate, butoanele Bitcoin sunt doar servicii de spălare a banilor Bitcoin?

Ce este un Tumbler Bitcoin?

Un tumbler Bitcoin sau un criptomonedă este un serviciu care amestecă jetoane de criptomonede pentru a le ascunde originea.

Majoritatea criptomonedelor nu sunt complet anonime. Cu know-how-ul potrivit, puteți urmări tranzacțiile Bitcoin și Ethereum la portofele specifice. Dacă utilizatorul portofel criptomonedă leagă adresa portofelului de un anumit cont care conține informații de identificare (cum ar fi un nume, un cont bancar, o carte de identitate și așa mai departe), utilizatorul Bitcoin nu mai este anonim.

Amintiți-vă, blockchain-ul Bitcoin este complet deschis. Oricine îl poate descărca pentru analiză sau poate folosi un explorator blockchain pentru a face tranzacții, adrese de portofel și multe altele. Este logic că Bitcoin este trasabil.

Un serviciu de amestecare Bitcoin deconectează legăturile dintre adresele portofelului Bitcoin.

De exemplu, îi trimit un Bitcoin lui Joe. Joe îi trimite Bitcoin lui Dan, iar Dan, simțindu-se generos, îl trimite lui James. Dacă verificați blockchain-ul Bitcoin, există o legătură clară între James și mine, pe măsură ce Bitcoin trece prin adresele portofelului de legături.

Cu toate acestea, dacă ar trebui să trimit mai întâi Bitcoin-ul meu către un pahar Bitcoin, jetoanele trimise de la serviciu nu mai au nicio legătură cu adresa mea originală de portofel. Link-ul este rupt și rămân anonim.

Serviciul Tumbler Bitcoin rupe lanțul prin trimiterea de monede primite la diferite adrese de ieșire și așa mai departe. Dacă trimiteți Bitcoin tumbler 1 Bitcoin, veți primi în continuare același rezultat (minus tranzacția și taxa de servicii), dar acum este „curat”. Majoritatea serviciilor de amestecare a jetoanelor Bitcoin și criptomonede aleatorizează și sumele de ieșire, trimitând diferite dimensiuni ale tranzacțiilor pentru a separa mai departe legăturile dintre adresele de portofel primite și de ieșire..

amestecul bitcoin explicat

Sunt Bitcoin Tumblers legale?

Aici se află problema. Este legal să amestecați Bitcoins pentru a vă proteja confidențialitatea?

Ei bine, da. Tumblarea Bitcoin-ului pentru a-și elimina trecutul nu este ilegală. Nu există legi explicite care interzic căderea criptomonedelor. Puteți utiliza un tumbler Bitcoin pentru a vă crește confidențialitatea.

Însă nu se poate nega că prăbușirea Bitcoin este un instrument util dacă cineva dorește să încaseze criptomonede prost obținute. Serviciile de tumbling Bitcoin au asociații puternice cu activități ilegale și poartă eticheta ca servicii de spălare a banilor pentru criptomonede.

Uniunea Europeană are, de asemenea, o perspectivă slabă asupra serviciilor de amestecare a criptomonedelor. La mijlocul anului 2019, Serviciul olandez de investigare a criminalității financiare a confiscat site-ul popularului serviciu de amestecare Bitcoin, Bestmixer.io. Lucrând cu Europol, autoritățile au confiscat șase servicii cu sediul în Luxemburg și Olanda. Europol pretinde că cea mai mare parte a criptomonedei care trece prin Bestmixer are „o origine sau o destinație criminală”. Înainte de eliminare, Bestmixer a căzut în jur de 27.000 de bitcoin.

sechestru bestmixer europol

Tumblarea Bitcoins nu este explicit ilegală și nici nu ar trebui să fie. Cu toate acestea, riscul real este că criptomoneda dvs. este adunată în timp ce alți utilizatori își aruncă rufele murdare. Nici măcar nu ești vinovat prin asociere. Dar ai putea pierde Bitcoin-ul tău în cazul unei confiscări de poliție.

Este Bitcoin Tumbling Safe?

La doar câteva zile după ce Bestmixer a fost închis, un alt vas Bitcoin a mușcat praful. Bitcoin Blender a postat o notificare pe pagina sa de pornire, informând utilizatorul că va închide, cu efect aproape imediat. A existat o perioadă mică în care utilizatorii își puteau retrage soldurile existente înainte ca serverele să devină offline, indicând faptul că Bitcoin Blender încheia serviciul în propriile condiții..

Decesul a două servicii populare de amestecare Bitcoin într-o perioadă scurtă de timp indică contextul în care aceste servicii funcționează. Bitcoin Blender a fost menționat de către avocați și agențiile de aplicare a legii ca un vehicul pentru a preveni urmărirea eficientă a fondurilor criminale.

Multe servicii Bitcoin care nu sunt sigure. Securitatea operațională slabă, implementările defectuoase de criptare și infrastructura de servicii afectate sunt toate problemele obișnuite cu care se confruntă utilizatorii de tumblere Bitcoin. Cercetări efectuate [PDF] de către firma de analiză blockchain, Chainalaysis, constată că aceste probleme se compun ca „conceperea și implementarea unui mixer sigur este departe de a fi o sarcină ușoară și, ca atare, este afectată de o multitudine de oportunități de a greși lucrurile și de a compromite serviciul. ”

Cu toate acestea, în ciuda negativității și a riscurilor asociate serviciilor de amestecare Bitcoin, se pare că serviciile sunt utilizate de cele mai multe ori pentru activități legale. O altă firmă de analiză blockchain, Elliptic, a constatat că doar 16% din fondurile care intră în mixerele Bitcoin studiul lor provenea dintr-o sursă ilicită. Restul de 84% sunt utilizatori obișnuiți care încearcă să-și îmbunătățească confidențialitatea folosind un vas Bitcoin.

Marea majoritate a spălării Bitcoin se desfășoară pe schimburi nereglementate de criptomonede, mai degrabă decât folosind un serviciu de criptomonede. Un criminal poate trimite Bitcoin ilicit la un schimb nereglementat, îl poate schimba între mai multe monede altcoane, poate face numeroase tranzacții, apoi îl poate trimite în conturi anonime gata de încasare. CipherTrace Raport anti-spălare de bani cu criptomonedă [PDF] a constatat că din ianuarie 2009 până în septembrie 2018, aproximativ 97% din Bitcoin spălat este procesat folosind schimburi nereglementate.

Trebuie să-ți aduni Bitcoins-urile?

Necesitatea de a-ți arunca Bitcoins-urile depinde de modul în care privești confidențialitatea oferită de Bitcoin. Bitcoin este pseudo-anonim. Dacă doriți mai multă confidențialitate de la Bitcoin, utilizarea unui serviciu de amestecare a criptomonedelor este o opțiune disponibilă pentru dvs..

O altă opțiune este utilizarea unei criptomonede alternative. Există mai multe criptomonede cu caracteristici de confidențialitate și anonimat integrate, cum ar fi Monero sau Zcash.