BitMEX zabroniony dla handlowców z USA?

BitMEX został niedawno postawiony w stan oskarżenia przez amerykańskich prokuratorów. Prokuratorzy podejrzewają, że Bitcoin Mercantile Exchange obchodziło amerykańskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ponadto zarząd BitMEX rzekomo naruszył amerykańskie prawo dotyczące tajemnicy bankowej, ponieważ nie miał KYC przed 2020 r. Oczywiście prawnicy BitMEX zrobią wszystko, co w ich mocy, aby obalić te oskarżenia. Na razie wynik tych zarzutów nie jest znany (stan na 7 października 2020 r.).

BitMEX USABitMEX jest znany jako platforma handlowa nr 1 na świecie dla Bitcoinów. Wierzcie lub nie, w lipcu 2018 roku dotarła duża firma brokerska 1000000 Bitcoinów obrót na swojej platformie w ciągu jednego dnia po raz pierwszy. Przy cenie około 7000 USD, to już całkowita wartość dolara amerykańskiego wynosiła około 7 miliardów dolarów.

BitMEX jest jednym z nielicznych brokerów, u których można handlować Bitcoinami z dźwignią do 100x, co jest jedną z najbardziej wyróżniających się funkcji brokera Bitcoin. Mają również wysoce profesjonalny silnik transakcyjny z zaawansowanymi typami zleceń, takimi jak zlecenia stop, trailing stop, zlecenia take profit i szereg innych przydatnych ustawień do automatyzacji procesów. Gdy już wiesz, jak działa system, przekonasz się, że jest on bardzo szybki i łatwy w zarządzaniu.

Ekstremalnie wysoki dzienny wolumen obrotu został osiągnięty nawet w czasie, gdy amerykańscy handlowcy byli już od jakiegoś czasu zbanowani.

Brokerzy i giełdy, w których handlowcy ze Stanów Zjednoczonych są dopuszczeni:

  • Zakup Bitcoin
  • Zakup Altcoin
  • Obsługiwane USD, EUR
  • Regulowany & bezpieczne
  • Brak handlu z depozytem zabezpieczającym

Odwiedź platformę

  • Zakup Bitcoin
  • Handel kryptowalutami
  • Brak usługi dla:

    NY & Stan WA

  • Dźwignia 5x

Odwiedź platformę

  • Zakup Bitcoin
  • Handel bitcoinami
  • Handel Altcoin
  • USD, EUR, GBP, RUR
  • 3x Dźwignia

Odwiedź platformę

  • Zakup Bitcoin
  • Zakup Altcoin
  • USD, EUR, GBP
  • Wysoka płynność
  • Brak handlu z depozytem zabezpieczającym

Odwiedź platformę

  • Zakup Bitcoin
  • Zakup Altcoin
  • Obsługiwane USD, EUR
  • Zaufana wymiana
  • Brak handlu z depozytem zabezpieczającym

Odwiedź platformę

* eToro USA LLC; Inwestycje obarczone są ryzykiem rynkowym, w tym możliwą utratą kapitału.

Dlaczego klienci z USA nie mogą handlować na Bitmex?

Badanie amerykańskich przepisów dotyczących handlu kryptowalutami jest nieco pracochłonne, ponieważ poszczególne informacje trzeba gromadzić na stronach internetowych odpowiednich organów. Staraliśmy się znaleźć właściwe informacje i mamy nadzieję, że dobrze je zrozumiemy i zinterpretujemy. W tym celu nie dajemy żadnej gwarancji :), ale powinno wyglądać mniej więcej tak:

W USA handel kontraktami CFD z wysoką dźwignią jest generalnie zabroniony. Obywatele i rezydenci Stanów Zjednoczonych mogą handlować na rynkach finansowych, ale handel instrumentami pochodnymi z dźwignią jest generalnie wykluczony.

W tym kontekście regulacje różnych organów nadzorczych grają ze sobą. Krajowe organy nadzorcze CFTC to organ, który ogólnie klasyfikuje obiekty handlowe. Według własnego uznania kryptowaluty są obecnie liczone jako towary.

Innym organem, którego przepisy mają tutaj zastosowanie, jest SEC. Reguluje handel kontraktami futures i instrumentami pochodnymi i niestety nie pozwala na handel z wysoką dźwignią dla kryptowalut.

Trzecim organem, o którym należy wspomnieć w związku z handlem kryptowalutami w USA, jest FINCEN – organ, który walczy z praniem brudnych pieniędzy. FINCEN wymaga identyfikowalnych transakcji i absolutnej przejrzystości w odniesieniu do nadawcy i odbiorcy. Platformy handlowe i brokerzy w USA muszą zatem nalegać na weryfikację tożsamości swoich klientów.

Jednak poza amerykańską jurysdykcją brokerów kryptograficznych zwykle nie ma prawnego wymogu przeprowadzania weryfikacji tożsamości, o ile nie jest zaangażowana wymiana pieniędzy Fiata. Dlatego BitMEX i podobne firmy handlowe nie mają domyślnie KYC. Jednak ze względu na presję prawną KYC jest teraz obowiązkowe w BitMEX.

Najważniejsze jest to, że w USA handel kryptowalutami może być prowadzony legalnie, ale tylko w formie transakcji na rynku kasowym. Zatem kryptowaluty można kupować i sprzedawać bezpośrednio, ale nie w formie kontraktów CFD.

Maksymalna możliwa dźwignia, z której mogą korzystać handlowcy Bitcoin, jest oferowana przez Kraken. Na tej giełdzie, która jest regulowana i licencjonowana w USA, Bitcoin & Co można kupować i sprzedawać bezpośrednio, przy czym handlowcy mogą korzystać z dźwigni do 5x w „Zaawansowanych transakcjach”. Kraken oferuje również kontrakty futures – ale oczywiście ten wysoce lewarowany produkt handlowy nie może być używany przez obywateli i mieszkańców USA. Firma może zagwarantować to wykluczenie poprzez obowiązkową weryfikację tożsamości.

BitMEX musiał na dobre banować klientów z USA

Z powodów wymienionych powyżej BitMEX musi generalnie wykluczać handlowców z USA. Dlatego ta informacja jest wyraźnie umieszczona na ich stronie internetowej. Ponadto BitMEX nie zezwala na nieautoryzowany dostęp do strony internetowej z USA. Oznacza to, że handlowcy logujący się z USA są natychmiast zobowiązani do poddania się weryfikacji tożsamości.

Kiedy BitMEX będzie oficjalnie dostępny dla obywateli USA?

Nie ma możliwości, aby BitMEX mógł kiedykolwiek pozwolić handlowcom z USA, o ile oferują one tylko wysoko lewarowane instrumenty pochodne i tak długo, jak są one zabronione w USA..

Więc które kraje są dozwolone?

Istnieje kilka ograniczeń geograficznych wymienionych w zasadach i warunkach BitMEX. Dotyczy to USA (także dowolnego kraju, stanu lub innej jurysdykcji objętej embargiem przez USA), kanadyjskich prowincji Ontario i Québec, Republiki Seszeli, Hongkongu, Krymu i Sewastopola, Bermudów, Kuby, Syrii, Iranu, Sudanu lub w Korei Północnej. Reszta świata jest ogólnie dozwolona. Jeśli jednak pochodzisz z kraju, który domyślnie zakazuje witryn związanych z kryptowalutami, prawdopodobnie nie będziesz mógł korzystać z BitMEX. Używanie VPN do ominięcia ograniczeń geograficznych byłoby w tym przypadku nielegalne i dlatego zdecydowanie nie jest zalecane.

Zrzeczenie się: Ten post nie jest poradą finansową. To tylko udostępniane informacje oparte na naszych własnych badaniach i doświadczeniu. W żadnym wypadku autor nie jest odpowiedzialny za działalność handlową czytelników. Nie odpowiadamy za kwestie prawne ani straty finansowe czytelników.