O que é um copo de Bitcoin? Eles são legais?

Bitcoin é completamente anônimo, certo? Não exatamente. Existem ferramentas de análise de blockchain e investigadores que podem descobrir onde uma transação Bitcoin ou Bitcoin se origina. Alguns usuários de Bitcoin não gostam dessa ideia. Algumas dessas pessoas usarão um copo de Bitcoin para misturar sua criptomoeda, com sorte apagando sua história no processo.

Copiadores de Bitcoin prometem dar Bitcoin limpo em troca de uma pequena taxa de transação. Mas é legal usar um serviço de mistura de Bitcoin? Ou os tumblers do Bitcoin na verdade são apenas serviços de lavagem de dinheiro do Bitcoin??

O que é um copo de bitcoin?

Um copo de Bitcoin ou criptomoeda é um serviço que mistura tokens de criptomoeda para ocultar sua origem.

A maioria das criptomoedas não é completamente anônima. Com o know-how certo, você pode rastrear transações Bitcoin e Ethereum para carteiras específicas. Se o usuário da carteira de criptomoeda relacionar o endereço da carteira a uma conta específica contendo informações identificáveis ​​(como nome, conta bancária, cartão de identificação e assim por diante), o usuário do Bitcoin não será mais anônimo.

Lembre-se de que o blockchain Bitcoin está completamente aberto. Qualquer pessoa pode baixá-lo para análise ou usar um explorador de blockchain para examinar as transações, endereços de carteira e muito mais. Faz sentido que o Bitcoin seja rastreável.

Um serviço de mistura de Bitcoin desconecta os links entre os endereços de carteira de Bitcoin.

Por exemplo, envio um Bitcoin para Joe. Joe envia o Bitcoin para Dan, e Dan, se sentindo generoso, o envia para James. Se você verificar o blockchain do Bitcoin, há uma ligação clara entre James e eu, à medida que o Bitcoin passa pelos endereços de carteira de links.

No entanto, se eu fosse enviar meu Bitcoin para um copo de Bitcoin primeiro, os tokens enviados do serviço não teriam mais nenhum link para o endereço de minha carteira original. O link está quebrado e eu permaneço anônimo.

O serviço de tumbler Bitcoin quebra a corrente, enviando moedas de entrada para endereços de saída diferentes e assim por diante. Se você enviar o Bitcoin para o Bitcoin 1 Bitcoin, você ainda receberá a mesma saída (menos a transação e a taxa de serviço), mas agora está “limpo”. A maioria dos serviços de mistura de tokens de Bitcoins e criptomoedas também randomizam os valores de saída, enviando diferentes tamanhos de transação para romper ainda mais os links entre os endereços de carteira de entrada e saída.

mistura de bitcoins explicada

Os copos de Bitcoin são legais??

É aí que está o problema. É legal misturar seus Bitcoins para proteger sua privacidade?

Bem, sim. Jogar seu Bitcoin para remover seu passado não é ilegal. Não existem leis explícitas que proíbam o tombamento da criptomoeda. Você pode usar um copo de Bitcoin para aumentar sua privacidade.

Mas não há como negar que o bitcoin caindo é uma ferramenta útil se alguém quer sacar criptomoeda ilícita. Os serviços de limpeza de bitcoins têm fortes associações com atividades ilegais e são identificados como serviços de lavagem de dinheiro para criptomoedas.

A União Europeia também tem uma visão negativa dos serviços de mistura de criptomoedas. Em meados de 2019, o Serviço de Investigação de Crimes Financeiros holandês confiscou o site do popular serviço de mistura de Bitcoins, Bestmixer.io. Trabalhando com a Europol, as autoridades apreenderam seis serviços baseados no Luxemburgo e nos Países Baixos. Europol alega que a maior parte da criptomoeda que passa pelo Bestmixer tem “origem ou destino criminoso”. Antes de sua queda, Bestmixer caiu cerca de 27.000 Bitcoins.

apreensão de bestmixer europol

Tumbling Bitcoins não é explicitamente ilegal, e nem deveria ser. O risco real, entretanto, é que sua criptomoeda seja misturada com outros usuários jogando sua roupa suja. Você nem mesmo é culpado por associação. Mas você pode perder seu Bitcoin no caso de uma apreensão policial.

Bitcoin cai com segurança?

Poucos dias depois que o Bestmixer foi fechado, outro copo de Bitcoin mordeu a poeira. O Bitcoin Blender postou um aviso em sua página inicial informando ao seu usuário que iria fechar, com efeito quase imediato. Houve um pequeno período em que os usuários podiam retirar seus saldos existentes antes de os servidores ficarem offline, indicando que o Bitcoin Blender estava encerrando o serviço em seus próprios termos.

O fim de dois serviços populares de mistura de Bitcoin em um curto período aponta para o pano de fundo contra o qual esses serviços funcionam. O Bitcoin Blender foi referenciado por advogados e agências de aplicação da lei como um veículo para impedir o rastreamento eficaz de fundos criminosos.

Muitos serviços de transferência de Bitcoins não são seguros. Segurança operacional ruim, implementações de criptografia ruins e infraestrutura de serviço deficiente são problemas comuns enfrentados por usuários de tumbler Bitcoin. Pesquisa conduzida [PDF] da empresa de análise de blockchain, Chainalaysis, conclui que esses problemas se combinam como “conceber e implementar um mixer seguro está longe de ser uma tarefa fácil e, como tal, é atormentado por uma infinidade de oportunidades de errar e comprometer o serviço. ”

No entanto, apesar da negatividade e do risco associado aos serviços de mistura de Bitcoin, parece que os serviços são usados ​​para atividades lícitas na maioria das vezes. Outra empresa de análise de blockchain, a Elliptic, descobriu que apenas 16% dos fundos que entram nos misturadores de Bitcoin em o estudo deles veio de uma fonte ilícita. Os 84% ​​restantes são usuários regulares que tentam melhorar sua privacidade usando um copo de Bitcoin.

A grande maioria da lavagem de Bitcoin ocorre em trocas de criptomoedas não regulamentadas, em vez de usar um serviço de criptomoeda. Um criminoso pode enviar Bitcoins ilícitos para uma bolsa não regulamentada, trocá-los entre várias altcoins, fazer várias negociações e, em seguida, enviá-los para contas anônimas prontas para saques. The CipherTrace Relatório de prevenção à lavagem de dinheiro de criptomoeda [PDF] descobriu que de janeiro de 2009 a setembro de 2018, cerca de 97 por cento dos Bitcoins lavados são processados ​​usando trocas não regulamentadas.

Você precisa derrubar seus bitcoins?

A necessidade de derrubar seus Bitcoins depende da sua opinião sobre a privacidade que o Bitcoin oferece. Bitcoin é pseudo-anônimo. Se você deseja mais privacidade do seu Bitcoin, usar um serviço de mistura de criptomoedas é uma opção disponível para você.

Outra opção é usar uma criptomoeda alternativa. Existem várias criptomoedas com extensos recursos integrados de privacidade e anonimato, como Monero ou Zcash.